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临商银行盛发支行加强账户风险管理

发布时间：2020-09-24 18:32:50来源：华财网 www.ihuacai.com字号：大中小

　　电信网络诈骗是近年来高发多发的一类新型网络犯罪，关乎公众切身利益、百姓深恶痛绝。根据人民银行济南分行“银行账户风险管理攻坚年”及临商银行总行文件要求，临商银行盛发支行加强账户风险管理工作。

　　一是强化账户风险管理意识。账户安全是各项业务开展的前提，“健康”的账户是商业银行“效益性”的基石，账户全生命周期管理，既要注重形式合规，更要注重实质风险，务必做到时刻保持风险警惕。

　　二是强化客户身份识别工作。账户开立前认真开展尽职调查，企业账户上门核实、个人账户客户信息要素登记准确。大堂经理利用客户等待时间，与客户充分交流，初步判断客户的风险等级，前台柜员开立账户时，告知或指引客户阅读“客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施”，发现可疑情况立即堵截并汇报。

　　（吕阳）

来源：华财网作者：综合编辑：综合

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