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临商银行金泰支行积极开展“断卡”行动严控风险
为维护金融稳定,严厉打击新型网络电信诈骗和买卖银行账户违法犯罪,坚决遏制电信网络轧票和出租出借账户高发态势,临商银行金泰支行积极响应,切实做好客户身份识别和可疑账户监控,从源头控制风险。
一是强化识别,严把关口。不断强化一线柜员、大堂机理的责任意识和风险意识,严格按照客户身份识别制度做好客户身份识别,严把客户准入关。针对异地户籍开户,详细了解开户目的,并要求提供相关资料,确对保真实开户、本人使用,严控出租出借账户行为。
二是加强监测,及时管控。对客户实行全周期管理,根据总行下发的风险名单和可疑账户及时管控。
三是加强宣传,营造氛围。一方面在为客户开立结算账户时,主动做好客户风险提示和教育工作,明确提示客户出租、出借、买卖银行账户面临的法律风险,并要求客户签署风险告知书,增强客户风险意识和自我保护意识。另一方面,结合宣传月活动,深入社区、企业开展“断卡”行动宣传,重点向老人和青少年讲解出租、出借、买卖银行账户的严重性和危害性,充分发挥警示教育作用,形成有效震慑,营造共同打击电信诈骗的良好社会氛围。
(金泰支行:薛晓晨)
来源:中国华财网 作者: 综合 编辑:综合
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