当前位置 > 首页 >>金融 >>银行 >>临商银行市中新华支行做好身份识别把控源头风险
临商银行市中新华支行做好身份识别把控源头风险
为有效遏制电信网络诈骗犯罪,维护社会稳定,保护客户资金安全,临商银行市中新华支行持续优化银行账户服务,做好源头客户身份识别,有效防范电信网络诈骗。
组织培训,及时传导。组织员工开展反洗钱相关培训,针对开户环节的相关客户身份识别、辅助证明材料等要点进行解读,落实开户尽调。
内部自查,提前防范。鉴于目前涉案账户增多的趋势,我行整理了涉案账户存在的共同特征,如办卡人员年龄偏小,预留手机号码都为较新的电话号段,我行要求做好日常开户的同时,针对以上两种特征的新卡账户列入重点关注名单,发现问题及时提醒上报。
加强宣传,树立理念。向周边群众和合作企业做好银行账户业务风险防控等工作的社会宣传教育,让客户了解当前打击治理电信违法犯罪工作的严峻性,让客户认识到配合开展身份核实和接受尽职调查是打击治理工作的重要组成部分,也是公民社会责任的体现。
新华支行:赵梓莉
来源:中国华财网 作者: 综合 编辑:综合
相关文章更多资讯 >>
- ·临商银行临商银行市中金华支行积极推进减费让利工作12-16
- ·临商银行罗庄中心支行荣获罗庄区2019年度服务发展贡献一等奖07-08
- ·临商银行银雀山支行开展“金融知识送上门”活动06-21
- ·临商银行市中支行营业部召开优质文明服务推进会09-14
- ·工行湛江分行积极开展3.15征信宣传活动03-29
- ·临商银行市中金华支行创新晨会内容02-25
- ·临商银行市中金华支行“四个到位”做好反洗钱工作03-31
- ·临商银行金泰支行开展“金融知识进校园”活动10-20
- ·临商银行汤泉区支行党支部开展党员周末大营销活动03-29
- ·临商银行滨海支行持续做好防疫工作11-05
行业要闻更多>>
- ·华润紫竹药业朴美品牌以爱之名,呵护当代女性健康05-22
- ·硬核玩家周:激发盘玩兴趣,成就硬核增长04-18
- ·连花清瘟预防新冠肺炎降低密接人群阳性率76%的科学价值04-18
- ·2022抖音电商茶行业洞察报告04-13
- ·硼中子俘获疗法BNCT业界领军 中硼医疗国产硼药跑出加速度11-29
- ·顺势而为,房多多抢抓地产变革“新机遇”11-26
- ·房企稳健样板,绿都地产集团荣膺“2021年度竞争力企业”11-23
- ·德迅系企业「房多多」引领房地产数字化变革,开启行业增长新动能11-03
- ·市场营销已至红海时代,《和平精英》能成为品牌营销新“宝地”吗?09-23
- ·海外房产投资丨秘密湾度假房产创700万美元销售记录06-29
财经要闻更多>>
- ·上海银行首次发布环境信息披露报告,加大布局清洁能源领域06-30
- ·上海银行:创新供应链金融 助力餐饮堂食有序放开06-30
- ·泰国最高院终审判决!严彬被罢免合资红牛董事长职位!华彬集团还能继续控制合资公司吗?06-23
- ·贝因美:创新始于初心 领跑有机喂养新时代06-21
- ·人民日报点名——东阿阿胶利用5G新基建赋能数字化营销转型05-30
- ·天味智慧工厂落成:行业领先科技和设备赋能业务全流程 引领复合调味品行业数字化转型05-27
- ·天味食品智慧工厂投产 引领复调行业走向高质量发展05-27
- ·北京新纽科技增持富华孵化器股权 加快人工智能及大数据行业战略部署05-24
- ·聚合用户价值助推产业升级!宇通发布“超基因价值链”05-10
- ·好丽友召开媒体会:中外配料一致,“双标”说法系误读04-20