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临商银行盛发支行组织全员深入学习反洗钱管理办法

发布时间:2021-09-29 16:58:31来源:华财网www.ihuacai.com字号:

  为有效推动反洗钱工作的开展,近日,临商银行盛发支行组织全员深入学习上级行下发的反洗钱管理办法,并对反洗钱工作进行布署。要求在业务办理中规范执行相关法规及我行制度的规定,切实强化客户准入管理,进一步加强开户环节客户身份真实性、开户动机和目的的掌握了解,对于开户动机异常的,要采取更加严格的准入管理和交易管控措施并做好持续监控,切实发挥第一道防线作用。要推进排查工作及时发现本单位客户是否存在出租出售账户、空壳公司、注销吊销营业执照等异常情形,发现后及时按要求采取管控措施,最大限度降低案件风险或隐患。
 
  盛发支行:夏娜

来源:中国华财网 作者: 综合 编辑:综合

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