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临商银行市中金华支行推进个人账户管理工作

发布时间：2021-09-29 18:05:46来源：华财网 www.ihuacai.com字号：大中小

　　今年以来，为贯彻落实人民银行关于加强账户管理的相关要求，金华支行以全面学习个人账户管理基本制度为基准，以合规操作为准则，采取“学习与查改相结合”的形式，认真抓好个人账户管理基础工作，有力促进支行业务经营持续健康发展。

　　一、加强身份识别，做好客户信息管理。支行从开户源头出发，着力加强客户身份识别工作。通过严格审查客户提供的身份开户资料的真实性，做好风险防范的第一道关。同时进一步加强客户信息采集录入环节管理，认真检查客户信息真实性，确保客户信息要素完整真实有效。认真学习相关信息管理办法，全面掌握开户环节风险点及防范措施，严格规范操作，提升客户信息管理水平。

　　二、加强风险提示，提升客户风险意识。支行在营业大厅摆放有关账户分类等宣传资料。同时在客户开户时，要求大堂相关工作人员要主动做好风险提示引导工作，明确告知客户出租、出借、买卖银行账户面临的法律风险，进一步提升客户风险意识。

　　三、加强资料审核，防范客户虚假开户。在日常业务办理过程中，支行要求网点工作人员必须严格认真审核客户开户资料，遵循“了解你的客户”原则，强化客户身份识别，把控个人账户开户业务实质风险，防范冒名开户和假证开户。

　　（金华支行：刘鹏）

来源：中国华财网作者：综合编辑：综合

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