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临商银行市中金华支行加强账户风险管理

发布时间：2021-11-18 18:16:14来源：华财网 www.ihuacai.com字号：大中小

　　认真执行国务院“断卡”行动要求，我行高度重视，组织相关人员根据通知要求扎实开展了关于贯彻落实“断卡”行动的有关工作，加强我行账户风险管理，遏制新增账户风险的发生。

　　一、开立银行账户时：加强客户身份识别、开户审核工作，充分了解客户开立账户的真实用途，向客户解释非柜面管控涉及的渠道及信用信息的影响，避免“无知”客户开立账户后出租、出借、出售.

　　二、账户开立完成后我行坚持账户回访制度、查询流水和查询IP地址；一旦回访过程中出现联系不上的客户立即对其账户进行管控；查询账户流水，账户流水可疑的立即对其账户进行管控；开通电子渠道的查询IP地址，IP地址可疑的立即对其账户进行管控。

　　市中金华支行：王春蕾

来源：中国华财网作者：综合编辑：综合

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