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临商银行市中金华支行强化客户身份识别制度工作

发布时间:2022-02-25 12:56:19来源:华财网www.ihuacai.com字号:

为进一步强化风险管控,提升风险管理意识,市中金华支行积极采取有效措施,严格执行客户身份识别工作,确保客户身份的真实性和准确性。

一是加强客户身份识别制度的执行和落实,强化有效身份证件的核实,支行作出要求,在开立账户时临柜人员认真审查证件姓名、照片和签发机关公章等要件,并和持有人进行认真核对。

二是加强客户身份识别技能培训和防范意识的培养,提高临柜人员防假识别技能和风险意识,有效降低开户业务的风险隐患。

三是进一步加大反洗钱工作的宣传力度,提高公众对反洗钱工作的认知,了解出借、出租身份证件等行为的危害性,切实有效防范洗钱等各类犯罪行为的发生。

市中金华支行:刘明芳

来源:华财网 作者: 综合 编辑:综合

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