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临商银行星火支行扎扎实实做好支付结算风险防控

发布时间:2022-06-05 15:55:00来源:华财网www.ihuacai.com字号:

为进一步阻止电信网络新型违法犯罪,切实提高账户管理水平,根据人行以及临商银行总行相关要求,临商银行星火支行多措并举扎实做好支付结算风险防控。

首先,加强账户全生命周期管理。针对新开户,遵循“了解你的客户原则”,充分了解客户的交易背景以及交易用途,对于不合理开卡,做好柜面堵截工作;针对存量客户,结合我行反洗钱监测报送系统,及时排查交易风险,对于可疑风险账户,及时做好账户控制,防范风险。

其次,建立常态化学习培训机制。对于新政策新规定新要求,及时学习掌握,提高理论水平;对于通报的典型案例,及时学习交流,增强员工的风险敏感度;对于日常工作中遇到的可疑点,着重研究分析,提高员工的反诈骗意识与反诈骗能力。

最后,三是做好公众宣传工作。采取多种方式形式灵活开展支付结算风险防控宣传工作,争取社会公众对支付结算风险防控工作的支持和理解,通过网络答题,发放宣传折页,线上转发相关政策等方式,扩大社会认知度和影响力,从而做到全民警惕和全民监督。(临商银行星火支行:韩玉芝)

来源:华财网 作者: 综合 编辑:综合

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