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临商银行枣园支行开展反洗钱业务培训工作
为加强反洗钱岗位人员队伍建设,提升反洗钱履职能力,临商银行枣园支行开展反洗钱业务培训工作。本次培训主要学习了反洗钱工作要点及反洗钱工作中的注意事项。通过分析研讨反洗钱具体案例,向反洗钱岗位人员讲解在日常工作中的大额交易报告的履职要求、可疑交易的客户身份识别及各类洗钱的分布状态和类型特点等。通过培训,反洗钱岗位人员提升了工作意识,为今后的反洗钱工作打下坚实的基础。
临商银行枣园支行:于丽莉
来源:华财网 作者: 综合 编辑:综合
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