临商银行市中开源支行学习反洗钱管理岗位人员会议纪要

市中开源支行组织员工学习反洗钱管理岗位人员会议纪要，按会议要求做好反洗钱工作，严防洗钱风险。

对新开户遵循“风险为本”和“了解你的客户”原则，严格做好客户尽职调查工作，特别是询问客户开户用途是否合理，做好开户前的风险告知，观看电信反诈视频，签好风险告知书，做好账户管控工作和电话回访工作。对于不配合客户身份识别、开户理由不合理、业务需求与身份特征不符、不配合电话回访的客户采取强化的准入管理和交易管控措施。持续关注客户身份状况及交易情况，当出现资金交易与客户身份不符、交易规律不符合常理等异常情形，及时开展客户尽职调查，必要时采取适当的账户管控措施。

做好反洗钱宣传工作，充分利用传统方式及新媒体等多种途径开展宣传，重点针对年轻人、老年人等特定人群开展洗钱风险警示教育，帮助其提高对新型网络犯罪活动的辨别能力，不断提高社会公众风险防范意识，远离非法活动。

（市中开源支行：司玉荣）

来源：华财网 作者： 综合 编辑：综合